一、打掉一使用麻将软件开设空间的特大网络菠菜团伙

8月28日-9月10日，南寨派出所、治安大队联手，转战太原市六城区及阳曲县、清徐县，一举打掉使用麻将软件开设空间的特大网络菠菜团伙，抓获涉及江苏、安徽、河南和太原市、阳曲县、清徐县的涉赌人员30名，其中，刑拘1人，取保候审1人，行政拘留并处罚款28人，查明涉赌人员100余名，涉赌金额800余万元。

近期南寨派出所民警在处置一起家庭纠纷警情时，发现当事人李某因沉迷菠菜导致债台高筑，并因生活极度困难导致家庭矛盾不断升级，经对其菠菜情况深入了解，民警发现一条使用微信联络菠菜的线索。我局党委高度重视，立即责成南寨派出所和治安大队成立联合专案组展开调查。

专案组民警以麻将软件空间和微信群为突破口，深入分析该菠菜团伙的组织架构、人员脉络、资金周转、抽头盈利等情况线索，每日收集统计菠菜人员和菠菜资金的更新情况，成功锁定该菠菜组织者刘某（男，34岁，阳曲县人）、吉某（女，38岁，阳曲县人，与刘某饼居），确定嫌疑人身份信息和落脚点后，于8月28日组织集中收网，于当日中午在新兰路某小区将该案主犯刘某、吉某抓获，随后南寨、向阳、上兰派出所等参战单位，转战太原市六城区及阳曲县、清徐县，连续抓获菠菜人员28名。

经查，该网络菠菜由犯罪嫌疑人刘某、吉某组织，2018年12月，二人在一麻将APP平台开设空间，并在微信朋友圈大量投送广告链接吸引他人参赌，作案过程中，刘某负责空间维护，吉某负责账目管理，并在微信群和平台空间吸收、清理菠菜人员。菠菜人员起初为两人阳曲县籍同乡，多为大货车司机利用停车等待的零碎时间参与，通过互相推荐，逐渐拓展至太原市六城区、清徐县及外省市不同行业人员参与，其中，多数为80、90后，参赌人员使用网络借贷平台筹措赌资，平均借贷2万元以上，欠债最高一名借贷近10万元。该菠菜通过网络高息，采用推锅、扣点点的方式，菠菜人员平均以每把60-80元下注，每局赌资在500-1000元，一局结束后由刘某向大赢家抽头盈利，截止案发该共获利9万余元。现犯罪嫌疑人刘某因涉嫌开设赌场罪已被刑拘，吉某因怀孕已被取保候审，其余28人已被行政拘留并处罚款。现该案仍在进一步深挖细查和扩大战果中。

二、转战黑龙江缓化、伊春，河北秦皇岛等地，成功打掉一网络招嫖诈骗团伙

8月11日-30日，分局刑侦大队、迎新街责任区刑警队转战黑龙江绥化、伊春，河北秦皇岛等地，成功打掉一网络招嫖诈骗团伙，刑拘6名犯罪嫌疑人，初步查明涉广东、甘肃、湖南、内蒙古、河南、山西等地受害人100余名，现场扣押电脑10台、手机20余部，涉案金额40余万元，冻结赃款5万余元。

6月22日，迎新街责任区刑警队接一群众王某报警称，该通过QQ搜索“附近的人”，发现一招嫖信息后主动联系，被以交纳定金、保证金、安全金为由诈骗4800元。

专案组民警以嫌疑人QQ、微信为突破口，追踪资金流向，成功锁定作案成员郭某（男，31岁，黑龙江省伊春市人）、韩某（男，26岁，黑龙江省克龙县人），并查证二人分别位于黑龙江省绥化市和河北省秦皇岛市，遂兵分两路，分别于8月11日、15日赴两地进行线索跟踪，通过调查成功锁定二人落脚地，于8月20日在两地同时收网，成功将两名犯罪嫌疑人郭某、韩某及作案同伙赵某（女，19岁，河北省秦皇岛市人，韩某女朋友）抓获。经对三名嫌疑人综合分析，专案组民警成功锁定该诈骗上线张某（女，37岁，黑龙江省伊春市人）、许某（男，37岁，黑龙江省伊春市人，张某丈夫），并查证该二人位于黑龙江省伊春市，随即赶赴伊春市并于8月22日将张某、许某抓获，经进一步深挖，成功查获张某在该市网络招嫖诈骗的另一名下线王某（女，28岁，黑龙江省西林市人），并于8月26日将其抓获。专案组民警于8月30日将6人安全押解回并。

经查，该诈骗团伙共分两伙作案成员，一伙是今年5月以来，由犯罪嫌疑人郭某组织韩某、赵某在黑龙江绥化、河北秦皇岛实施诈骗，另一名是王某单独在黑龙江伊春从事网络招嫖诈骗，两伙成员都由共同上线张某、许某提供修改QQ号码、提供虚拟网址、发布招嫖信息等技术服务。作案过程中，该团伙通过QQ、微信发布淫秽图片招嫖，吸引受害人联系后，使用音视频远程对话，吸引上钩后编造收取保证金、服务费等理由，要求受害人打款付费。为广泛发布诈骗信息，两组犯罪嫌疑人每日支付1500元“服务费”，联系上线张某、许某在全国各地QQ、微信随机投放广告链接，虚拟控制“附近的人“平台功能实施诈骗。现6名犯罪嫌疑人已被依法刑拘，办案民警正在全力深挖上下线扩大战果。

公安机关在此提示：通过该案件分析，微信、QQ“附近的人“功能，存在被犯罪嫌疑人异地远程操纵的可能，希望广大市民在使用该功能添加陌生好友的时候，注意甄别和防范，防止上当受骗造成损失。

三、转战甘肃、北京，打掉一冒充招标代理系列电信诈骗团伙

9月3日-10日，汇丰责任区刑警队民警转战甘肃、北京两地，成功打掉一冒充招标代理的电信诈骗团伙，刑拘3名犯罪嫌疑人，破获特大冒充招标代理系列电信诈骗案100余起，涉案金额高达100余万元，现场扣押作案电脑4台，作案手机20余部，成功冻结涉案资金86.4万元。

2019年8月17日，汇丰责任区刑警队接受害人杨某报警称该在网上投标工程被骗6800元。因案情特殊，受害群体均为商业公司，资金数额较大。

专案民警经过对诈骗账户、通话记录等进行分析，发现嫌疑人公司注册信息以及手机号码归属地虽在北京市，但人员活动在甘肃省，并据此成功确定两名犯罪嫌疑人任某、曹某。9月3日，专案组民警兵分两路赶赴北京市、甘肃省通渭县开展案件调查并实施抓捕。工作中，两路民警信息共享、分工协作、统一行动，于9月9日在甘肃省通渭县将该案三名犯罪嫌疑人任某（男，41岁，甘肃省通渭县人）、曹某芳（女，38岁，甘肃省通渭县人）、曹某（男，31岁，甘肃省通渭县人）抓获，与此同时，另路民警在北京冻结该团伙涉案资金86.4万元。专案组民警于9月10日将3名犯罪嫌疑人安全押解回并。

经查，2016年以来，犯罪嫌疑人任某、曹某芳、曹某三人注册一招标公司网站，收集各地招标公告并冒充工程项目的招标代理公司，以需要成为该公司会员才能看到全国各地项目的详细信息为由，骗取受害人缴纳会员费、保证金。作案过程中，任某主要负责信息采集以及网站维护，曹某主要负责接听电话并联系客户注册会员，曹某芳负责资料审核以及会员管理等，自该公司注册以来，吸纳会员数百人，受害人遍布全国各地，涉案金额高达100余万元。现3人因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留，专案组民警正对涉及案件全面核实扩大战果，并开展追赃挽损和财物返还工作。

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